Primero te contamos un poquito de su historia...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se crea mediante la Ley N° 19.913 en diciembre de 2003. El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).
Con los años esta entidad ha ido tomando fuerza, alcanzando mayores fiscalizaciones, utilizando herramientas modernas como la inteligencia financiera, donde emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones administrativas, capacita y difunde información de carácter público, desarrollando acciones de cooperación interinstitucional.
La Unidad de Análisis Financiero es la entidad representante ante el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), esta se rige bajo 40 recomendaciones y algunas directrices. Pero también coordina el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, donde los pilar fundamentales son la prevención, persecución y sanción de ambos delitos.
Con el fin de fomentar la transparencia y la probidad, la unidad de Análisis Financiero integra una alianza para la Anticorrupción de las Naciones Unidas, creado en mayo del 2012, que reúne a representantes de instituciones públicas, privadas, de la Academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales.
✔️✔️Esto fue un poco de la historia de la UAF, es fundamental que las empresas afiliadas a ella puedan cumplir con las regulaciones que exige. El cumplimiento de esta normativa no solo logrará que tu empresa se exima de multas, si no también mantener una buena reputación de la compañía✔️✔️