Hace dos meses se publicó la Ley que incluye como sujetos obligados a las automotoras
Las automotoras se incorporan a la lista de sujetos obligados reconocidas por la Unidad de Análisis Financiero
La Unidad de Análisis Financiero participó de un taller sobre la prevención del lavado de activos.
Las automotoras se incorporan a la lista de sujetos obligados reconocidas por la Unidad de Análisis Financiero
Automotoras deben reportar sus operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero
Personas Políticamente Expuestas (PEP), conoce la lista que imparte la Unidad de Análisis Financiero