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Sep 3, 2024 11:09:27 AM

Nuevas funcionalidad con IA para dar cumplimiento a la Nueva Ley de delitos Económicos

Aug 8, 2024 12:22:04 PM

Regcheq-AI: Un nuevo salto hacia el futuro del compliance

May 28, 2024 11:41:03 AM

Regcheq se une a la red mundial de Endeavor

May 14, 2024 12:34:00 PM

Regcheq: Primera startup no brasileña en recibir inversión de programa de Venture Capital de BTG Pactual en Brasil

Apr 24, 2024 10:21:05 AM

Explosiva expansión de barberías en chile: Un negocio que abre sospechas por presunto “lavado de activos”

Apr 8, 2024 3:26:00 PM

Reportes de la UAF al Ministerio Público por investigaciones de lavado de activos subieron 114% en 2023

Mar 20, 2024 10:55:45 AM

La UAF participó en importante taller sobre la prevención del lavado de activos provenientes de delitos fiscales

Mar 7, 2024 10:42:09 AM

10 características de un compliance officer en las empresas

Feb 21, 2024 12:45:49 PM

Inversión en cumplimiento: proyecciones 2024

Dec 27, 2023 10:51:17 AM

El Gobierno ingresó al Senado el proyecto de Ley que crea un Registro de Beneficiarios Finales