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octubre 31, 2023
Fenómeno mundial: El compliance llegó para quedarse
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septiembre 11, 2023
Ley de Delitos Económicos: Implicancias laborales
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agosto 30, 2023
Redonda jornada junto a BH Compliance en el workshop sobre la Ley de Delitos Económicos
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agosto 29, 2023
Regcheq adquiere UBCubo y despega en México
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agosto 29, 2023
Con su tercer levantamiento de capital Regcheq aterriza en México y se expande en Brasil
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agosto 29, 2023
Es oficial. El Presidente Boric promulgó la Ley sobre Delitos Económicos
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agosto 29, 2023
Nuevos delitos, más fiscalizaciones y mayores sanciones: La nueva Ley de delitos económicos que fue despachada a ley
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agosto 29, 2023
La UAF actualizó su lista de entidades reportantes y cierra con 55 actividades económicas, 17 más que el año anterior
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agosto 29, 2023
Atención automotoras: Comenzó a regir la nueva ley que las obliga a reportar operaciones sospechosas
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agosto 29, 2023
La importancia del ROS y el ROE para la detección del lavado de activos y el financiamiento terrorista
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