Articles about Noticias

octubre 31, 2023

Fenómeno mundial: El compliance llegó para quedarse

septiembre 11, 2023

Ley de Delitos Económicos: Implicancias laborales

agosto 30, 2023

Redonda jornada junto a BH Compliance en el workshop sobre la Ley de Delitos Económicos

agosto 29, 2023

Regcheq adquiere UBCubo y despega en México

agosto 29, 2023

Con su tercer levantamiento de capital Regcheq aterriza en México y se expande en Brasil

agosto 29, 2023

Es oficial. El Presidente Boric promulgó la Ley sobre Delitos Económicos

agosto 29, 2023

Nuevos delitos, más fiscalizaciones y mayores sanciones: La nueva Ley de delitos económicos que fue despachada a ley

agosto 29, 2023

La UAF actualizó su lista de entidades reportantes y cierra con 55 actividades económicas, 17 más que el año anterior

agosto 29, 2023

Atención automotoras: Comenzó a regir la nueva ley que las obliga a reportar operaciones sospechosas

agosto 29, 2023

La importancia del ROS y el ROE para la detección del lavado de activos y el financiamiento terrorista