Compliance 101
Fichas KYC: ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Todo lo que necesitas saber en el siguiente blog
Fichas KYC, conoce a tu cliente, mitigación de gustos
Regcheq | Blog
Cuáles son las claves para entender la nueva Circular N°62 de la UAF
La Circular 62 UAF entra en vigencia en junio. Conoce los cambios clave y cómo Regcheq te ayuda a cumplir con eficiencia y sin complicaciones.
Ley 19.913
Con Regcheq podrás gestionar todos los procesos y controles para dar cumplimiento a la normativa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrrorismo.
Ley 20.393 y 21.595
Visibiliza y gestiona el riesgo asociado a tus proveedores, colaboradores y clientes, gestiona posibles conflictos de interés, integra un canal de denuncias según la regulación y mucho más.
