Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”. 👀

• Presidente de la República.
• Senadores, diputados y alcaldes.
• Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
• Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, embajadores, jefes superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados, y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
• Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, director General de Carabineros, director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
• Fiscal Nacional del Ministerio Público y fiscales regionales.
• Contralor General de la República.
• Consejeros del Banco Central de Chile.
• Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
• Ministros del Tribunal Constitucional.
• Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.
• Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.
• Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.
• Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 18.045.
• Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
• Miembros de las directivas de los partidos políticos.

✔️✔️A la hora de cerrar un negocio es tremendamente relevante conocer si esa persona es PEP o no, esto te dará la tranquilidad para entender con quien estas haciendo negocios, y de ser sospechas, generar un reporte a la UAF