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Oct 31, 2023 12:51:53 PM

Fenómeno mundial: El compliance llegó para quedarse

Sep 11, 2023 4:44:58 PM

Ley de Delitos Económicos: Implicancias laborales

Aug 30, 2023 5:27:20 PM

Jornada junto a BH Compliance sobre la Ley de Delitos Económicos

Aug 29, 2023 5:30:57 PM

Regcheq adquiere UBCubo y despega en México

Aug 29, 2023 4:25:20 PM

Regcheq levanta capital y se expande en México y Brasil

Aug 29, 2023 4:11:18 PM

Presidente Boric promulga la Ley sobre Delitos Económicos

Aug 29, 2023 4:00:26 PM

Nuevos delitos, más fiscalizaciones y mayores sanciones: La nueva Ley de delitos económicos que fue despachada a ley

Aug 29, 2023 3:27:10 PM

UAF actualiza su lista de entidades reportantes con 55 actividades

Aug 29, 2023 3:19:23 PM

Atención automotoras: Comenzó a regir la nueva ley que las obliga a reportar operaciones sospechosas

Aug 29, 2023 3:12:05 PM

La importancia del ROS y el ROE para la detección del lavado de activos y el financiamiento terrorista