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Nuevas funciones IA para cumplir con la Ley de Delitos Económicos

Nuevas funcionalidades: Canal de denuncia, boletín concursal, y monitoreo de conflictos de interés.


A partir del primero de septiembre, la nueva Ley de Delitos Económicos comienza a regir en Chile, estableciendo un marco más riguroso para combatir el lavado de dinero, la corrupción, y otros delitos financieros. Con penas más severas y un enfoque preventivo, esta normativa refuerza las herramientas de las autoridades para detectar, sancionar y mitigar el riesgo en el sistema financiero.

Es un paso crucial hacia una mayor transparencia y seguridad en las operaciones económicas del país.

 

En concreto hemos implementado nuevos productos para abordar de la manera más eficiente esta nueva ley: 

  • Canal de denuncias: Este canal responde, entre otras cosas, a la recién aprobada Ley Karin y a la ley 20.393 de delitos económicos. Esta herramienta se centra en tres pilares muy importantes: confidencialidad, accesibilidad y anonimato. 


  • Conflicto de intereses: Para evitar crear intereses múltiples que podrían corromper la integridad de tu empresa, Regcheq ha creado esta función que recopilará datos, creará un cruce de información e identificará los posibles conflictos. De esta forma mantendrás la probidad y la transparencia en las operaciones de tu empresas. 


  • Boletín concursal: Con esto podrás conocer el estado de disolvencia de las empresas y su estado económico, para que puedas tomar decisiones seguras e informadas. 


  • Chatbot consultivo: Este chat con integración AI permitirá hacer más accesibles los manuales de prevención del delito, creando capilaridad en los procesos de compliance, generando una cultura de cumplimiento y comprendiendo procesos internos de tu empresa. 

 

A continuación te contamos lo que deberías saber de la nueva Ley de Delitos Económicos

 

  1. Endurecimiento de Sanciones: Se incrementan las penas para quienes cometen delitos económicos, lo que incluye multas más elevadas y sanciones privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del delito.

  2. Responsabilidad Penal de las Empresas: La ley amplía la responsabilidad penal a las personas jurídicas, lo que significa que las empresas pueden ser sancionadas directamente por los delitos cometidos por sus ejecutivos o empleados si no se toman medidas adecuadas de prevención.

  3. Fortalecimiento de las Facultades de Fiscalización: Se otorgan mayores atribuciones a organismos de control como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para detectar y perseguir estos delitos, aumentando las fiscalizaciones y mejorando la supervisión del cumplimiento normativo.

  4. Incorporación de la Tecnología: La ley impulsa la adopción de herramientas tecnológicas, como la Inteligencia Artificial y la automatización de procesos de compliance, para facilitar la detección de operaciones sospechosas y aumentar la transparencia.

Esta ley representa un cambio profundo en la manera en que se enfrentan los delitos financieros en Chile, buscando garantizar un mayor control, cumplimiento, y castigo a los infractores, con el fin de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero del país.

 

La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para mitigar estos riesgos. En Regcheq, automatizamos, centralizamos y digitalizamos todo el proceso de cumplimiento, haciéndolo eficiente y fácil de gestionar tanto para los encargados de prevención como para los oficiales de cumplimiento.

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