Un innovador software desarrollado por el equipo de Regcheq en Chile está revolucionando la manera en que las empresas monitorean y cumplen con las regulaciones, reduciendo los riesgos financieros y legales. 

La tecnología permite automatizar, digitalizar y centralizar los procesos, generando reportes en tiempo real para la detección temprana de operaciones sospechosas. 

La empresa busca generar una solución para aquellas industrias que por obligación deben reportar sus operaciones sospechosas, pero también las que buscan mitigar riesgos a través de controles exhaustivos, de tal manera de mantener un orden para eventuales conflictos legales. 

Onboarding

Una de las innovaciones que ofrece el software es el acceso a diversas fuentes de información, lo cual permite monitorear a clientes, proveedores y colaboradores. Una incorporación integral enfocada de manera personalizada en sus clientes. 

“Un movimiento estratégico que promete cambiar la forma en que las empresas abordan el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos, Regcheq llegó a México con una solución disruptiva y 100% digital”, Declaraba el medio El Sol de México, el pasado lunes 28 de agosto.  

Las empresas pueden tener la tranquilidad de que con Regcheq cuentan con una visión completa y actualizada de los perfiles con los que interactúan los clientes. Esto contribuye a tomar decisiones informadas y que reducen la exposición a riesgos innecesarios. 

El atractivo Mexicano 

El tamaño del mercado fue un factor importante para invertir en México, pero la apuesta de Regcheq iba más allá; la inversión también involucraba crecer en el equipo humano y la infraestructura con la que atenderán el mercado. 

Otro punto relevante para el CEO de la compañía, Cristóbal Concha, fue el aspecto regulatorio local. Legislaciones favorables para la implementación de plataformas tecnológicas.

Con un mes en México Regcheq cuenta con 40 clientes , un equipo de 8 colaboradores y un crecimiento del 10% mensual. Sin duda una buena proyección para los próximos meses 

“México representa la segunda economía más importante de América Latina, y vemos que hay un interés real en mejorar estándares de cumplimiento regulatorio y de buenas prácticas corporativas”, indicó el ejecutivo.

 A su llegada a México Regcheq adquiere la Fintech mexicana UBCubo, empresa con más de 10 años de operaciones, con una cartera de más de 40 clientes en diferentes sectores. Aterriza con un objetivo claro: Fortalecer su experiencia en materia regulatoria y de requerimientos especiales. 

El producto ha demostrado su eficiencia en países como Chile y Brasil, con resultados destacables. La compañía cuenta con más de 200 clientes, alcanzando casi el millón de operaciones ingresadas, con una baja del 70% en los falsos positivos. 

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