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Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”. 👀



  • Presidente de la República.
  • Senadores, diputados y alcaldes.
  • Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
  • Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, embajadores, jefes superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados, y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
  • Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, director General de Carabineros, director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
  • Fiscal Nacional del Ministerio Público y fiscales regionales.
  • Contralor General de la República.
  • Consejeros del Banco Central de Chile.
  • Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
  • Ministros del Tribunal Constitucional.
  • Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.
  • Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.
  • Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.
  • Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 18.045.
  • Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
  • Miembros de las directivas de los partidos políticos.

 

✔️✔️A la hora de cerrar un negocio es tremendamente relevante conocer si esa persona es PEP o no, esto te dará la tranquilidad para entender con quien estas haciendo negocios, y de ser sospechas, generar un reporte a la UAF

Tomás Covarrubias Suric
Post by Tomás Covarrubias Suric
Nov 8, 2023 4:12:40 PM