All articles from Tomás Covarrubias Suric

• Sep 3, 2024 11:09:27 AM

Nuevas funcionalidades con IA para dar cumplimiento a la Nueva Ley de delitos Económicos

• Aug 8, 2024 12:22:04 PM

Regcheq-AI: Un nuevo salto hacia el futuro del compliance

• May 28, 2024 11:41:03 AM

Regcheq se une a la red mundial de Endeavor

• Apr 24, 2024 10:21:05 AM

Explosiva expansión de barberías en chile: Un negocio que abre sospechas por presunto “lavado de activos”

• Apr 8, 2024 3:26:00 PM

Reportes de la UAF al Ministerio Público por investigaciones de lavado de activos subieron 114% en 2023

• Mar 20, 2024 10:55:45 AM

La UAF participó en importante taller sobre la prevención del lavado de activos provenientes de delitos fiscales

• Mar 7, 2024 10:42:09 AM

10 características de un compliance officer en las empresas

• Mar 4, 2024 12:37:29 PM

Fichas KYC: ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Todo lo que necesitas saber en el siguiente blog

• Feb 21, 2024 12:45:49 PM

Inversión en cumplimiento: proyecciones 2024

Jan 4, 2024 4:07:41 PM

¿Cómo evito multas con la nueva Ley de delitos económicos?