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Oct 31, 2023 12:51:53 PM
Fenómeno mundial: El compliance llegó para quedarse
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Sep 14, 2023 3:44:15 PM
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
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Ley de Delitos Económicos: Implicancias laborales
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Aug 30, 2023 5:27:20 PM
Redonda jornada junto a BH Compliance en el workshop sobre la Ley de Delitos Económicos
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Aug 29, 2023 5:30:57 PM
Regcheq adquiere UBCubo y despega en México
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Aug 29, 2023 4:25:20 PM
Con su tercer levantamiento de capital Regcheq aterriza en México y se expande en Brasil
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Aug 29, 2023 4:11:18 PM
Es oficial. El Presidente Boric promulgó la Ley sobre Delitos Económicos
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Aug 29, 2023 4:00:26 PM
Nuevos delitos, más fiscalizaciones y mayores sanciones: La nueva Ley de delitos económicos que fue despachada a ley
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Aug 29, 2023 3:27:10 PM
La UAF actualizó su lista de entidades reportantes y cierra con 55 actividades económicas, 17 más que el año anterior
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Aug 29, 2023 3:19:23 PM
Atención automotoras: Comenzó a regir la nueva ley que las obliga a reportar operaciones sospechosas
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Tomás Covarrubias Suric
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