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Reportes de la UAF por lavado de activos suben 114% en 2023
La UAF aumentó las fiscalizaciones por la nueva Ley de Delitos Económicos.
Regcheq | Blog
Cuáles son las claves para entender la nueva Circular N°62 de la UAF
La Circular 62 UAF entra en vigencia en junio. Conoce los cambios clave y cómo Regcheq te ayuda a cumplir con eficiencia y sin complicaciones.
Ley 19.913
Con Regcheq podrás gestionar todos los procesos y controles para dar cumplimiento a la normativa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrrorismo.
Ley 20.393 y 21.595
Visibiliza y gestiona el riesgo asociado a tus proveedores, colaboradores y clientes, gestiona posibles conflictos de interés, integra un canal de denuncias según la regulación y mucho más.
