All articles from Tomás Covarrubias Suric

• Aug 29, 2023 4:00:26 PM

Nuevos delitos, más fiscalizaciones y mayores sanciones: La nueva Ley de delitos económicos que fue despachada a ley

• Aug 29, 2023 3:27:10 PM

UAF actualiza su lista de entidades reportantes con 55 actividades

• Aug 29, 2023 3:19:23 PM

Atención automotoras: Comenzó a regir la nueva ley que las obliga a reportar operaciones sospechosas

• Aug 29, 2023 3:12:05 PM

La importancia del ROS y el ROE para la detección del lavado de activos y el financiamiento terrorista

• Aug 29, 2023 12:43:43 PM

Automotoras deben reportar transacciones en efectivo mayores a USD 10K

• Aug 29, 2023 12:26:30 PM

Conoce más sobre los PEP

• Aug 29, 2023 12:14:45 PM

Hace dos meses se publicó la Ley que incluye como sujetos obligados a las automotoras