All articles from Tomás Covarrubias Suric

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Nuevas funciones IA para cumplir con la Ley de Delitos Económicos

• Aug 8, 2024 12:22:04 PM

Regcheq-AI: Un nuevo salto hacia el futuro del compliance

• May 28, 2024 11:41:03 AM

Regcheq se une a la red mundial de Endeavor

• Apr 24, 2024 10:21:05 AM

Expansión de barberías en Chile genera sospechas de lavado de activos

• Apr 8, 2024 3:26:00 PM

Reportes de la UAF por lavado de activos suben 114% en 2023

• Mar 20, 2024 10:55:45 AM

La UAF participó en taller sobre prevención de lavado de activos fiscales

• Mar 7, 2024 10:42:09 AM

10 características de un compliance officer en las empresas

• Mar 4, 2024 12:37:29 PM

Fichas KYC: ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Todo lo que necesitas saber en el siguiente blog

• Feb 21, 2024 12:45:49 PM

Inversión en cumplimiento: proyecciones 2024

Jan 4, 2024 4:07:41 PM

¿Cómo evito multas con la nueva Ley de delitos económicos?