Nuevos delitos, más fiscalizaciones y mayores sanciones: La nueva Ley de delitos económicos que fue despachada a ley
Nueva Ley de Delitos Económicos, Nueva Ley. Los directores de empresa pueden arriesgar penas aflictivas
La Circular 62 UAF entra en vigencia en junio. Conoce los cambios clave y cómo Regcheq te ayuda a cumplir con eficiencia y sin complicaciones.
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Asegura el Cumplimiento de la CMF y UAF y gestiona las posibles alertas en tiempo real.
Automotoras deben reportar sus operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero
¿Cuándo debo reportar el ROS y el ROE? Reporte de Operaciones en Efectivo y Reporte de Operaciones Sospechosas.
Las automotoras deberán generar un ROE (Reporte de operaciones en Efectivo) cada vez que la transacción se superior a los USD $10.000 dólares
Personas Políticamente Expuestas (PEP), conoce la lista que imparte la Unidad de Análisis Financiero
Con Regcheq podrás gestionar todos los procesos y controles para dar cumplimiento a la normativa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrrorismo.
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