La importancia del ROS y el ROE para la detección del lavado de activos y el financiamiento terrorista
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By Tomás Covarrubias Suric
Tras el aumento del crimen organizado la Unidad de Análisis Financiero (UAF) decidió agregar a nuevos sujetos obligados a participar y colaborar con el ecosistema de prevención, con la intención de ...
